该女子诈骗手法远不止北京买房,骗取亲舅舅等30名亲友6717万,已归还或以饭店装修折抵人民币130万元

2020-09-20 17:47    来源:互联网    编辑:小狐    浏览量:120

你想赚他的利息,他想骗你的本金!近年来,打着高息回报为幌子,利用亲朋好友的信任进行集资诈骗的案件频频发生。近日,中国裁判文书网披露的一则刑事判决书显示,一女子因投资失败身负巨额债务后,走投无路,竟以高

你想赚他的利息,他想骗你的本金!

该女子诈骗手法远不止北京买房,骗取亲舅舅等30名亲友6717万,已归还或以饭店装修折抵人民币130万元(图1)

近年来,打着高息回报为幌子,利用亲朋好友的信任进行集资诈骗的案件频频发生。

近日,中国裁判文书网披露的一则刑事判决书显示,一女子因投资失败身负巨额债务后,走投无路,竟以高额利息、投资房地产等为诱饵,骗取30名被害人共计6717.56万元。令人吃惊的是,该女子还对自己同学的老婆“下手”甚至诈骗自己的亲舅舅100多万元。

骗取亲舅舅等30名亲友6717万

据刑事判决书显示,被告人金瑜,女,1970年11月17日出生于浙江省绍兴市,高中文化,个体经营,住绍兴市越城区。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪于2018年11月23日被绍兴市越城区分局刑事拘留,同年12月29日被逮捕。现羁押于绍兴市看守所。

绍兴市越城区人民以越检公诉刑诉〔2019〕1107号起诉书指控被告人金瑜犯集资诈骗罪、票据诈骗罪于2019年12月13日向本院提起公诉。本院于同月16日立案受理,并依法组成合议庭,公开开庭进行审理。因不能抗拒的原因,本院于2020年2月14日作出裁定对本案中止审理,后于同年8月5日恢复审理,并再次公开开庭进行了审理。绍兴市越城区人民指派检察员郝永出庭支持公诉,被告人金瑜及其辩护人韩刚亮到庭参加诉讼。现已审理终结。

据刑事判决书显示,经浙江省绍兴市越城区人民审理查明,2014年8月至2018年9月期间,被告人金瑜在无实际经营能力且明知自己没有偿还能力的情况下,仍虚构投资北京房地产、土地项目、印染厂单子等,以高息回报为诱饵,骗取被害人徐某1、王某1等30名社会不特定人员共计6717.56万元,案发前以还本付息方式归还1343.14万元,实际骗得5374.42万元,所得款项用于个人消费、支付高额利息等。案发后,已归还或以饭店装修折抵130万元。

值得一提的是,金瑜为了偿还债务、个人消费等,简直财迷心窍,竟打起了其亲舅舅、弟媳以及其同学的妻子的主意。据刑事判决书显示,2015年至2017年期间,被告人金瑜谎称投资流水线,骗得被害人杨某1共计130万元。

该女子诈骗手法远不止北京买房,骗取亲舅舅等30名亲友6717万,已归还或以饭店装修折抵人民币130万元(图2)

据其亲舅舅杨某1的陈述,金瑜系其外甥女,自2013年开始她以店面装修为由向其借了2笔共100万元,2015年也以店面装修为由向其借了50万元,当时没有谈利息,也没有写借条。2016年、2017年以投资流水线给其股份和资金周转为由,向其借了80万元,当时说好年收益10%,借条没写。累计230万元,四次银行转账合计138万元,后来她只还给其20万元。而金瑜却对上述事实予以供认,辩解杨某1是其亲舅舅,是向他借的,并没有骗他说投资。

此外,2017年3月15日,被告人金瑜谎称投资印染厂单子,骗得被害人徐某320万元。据被害人徐某3的陈述,其前夫金某3是金瑜的亲弟弟,2017年3月,金瑜打电话给其说要去她同学那边投资印染厂生意,叫其投资30万元进去赚点钱,其当时因为没钱没有答应,后来金瑜多次来说,其爸爸徐锦云有20万元到期,金瑜知道后说给其凑10万元投资,说好投资3个月至半年,其相信她就让其爸把20万元汇到金瑜银行卡中。半年后金瑜没有还钱,找各种理由推脱,直到最后不上。

该女子诈骗手法远不止北京买房,骗取亲舅舅等30名亲友6717万,已归还或以饭店装修折抵人民币130万元(图3)

值得一提的是,金瑜还对其同学的妻子“下手”2018年3月26日,被告人金瑜谎称投资房地产,骗得被害人何某150万元。

该女子诈骗手法远不止北京买房,骗取亲舅舅等30名亲友6717万,已归还或以饭店装修折抵人民币130万元(图4)

据刑事判决书显示,据被害人何某1的陈述,金瑜是其老公金焱的同学,2018年3月金瑜来找其借钱,说是要去北京买房投资,于是其借给了她50万元,是通过中国银行网上手机银行转给她的。当初说好借2个月左右,利息是按照所得利润分配。没有见过金瑜北京买房子投资的资料、凭证。本金和利息都没收到过。以前,还让其入股她经营的大脚板足浴,其入股35万元,占20%股份,赚过一些钱的,大概收了25万元左右的利润,本金没有拿回的。

还伪造银行票据实施诈骗

不过,该女子诈骗手法远不止北京买房、投资土地项目等,其还通过伪造银行承兑汇票诈骗被害人玉器等财物。据刑事判决书显示,2018年9月24日,被告人金瑜明知所持银行承兑汇票系伪造,在绍兴市越城区××号××公寓××室××室,将2张编号分别为×××82、×××38,每张面额为100万元的银行承兑汇票支付给被害人马某作为货款,从被害人马某处拿走双方约定价格为194万元的玉器。

2019年2月,被害人马某持该两张银行承兑汇票去银行贴现时,发现该两张银行承兑汇票系伪造。据被害人马某的陈述,2018年9月24日,金瑜事先和其说还要到其这边来拿一些玉器。因为之前金瑜的50万元还没有给其所以就不同意了,后金瑜就说她有两张银行承兑汇票(每张面额100万元)这样其就和她说把银行承兑汇票拿过来可以来拿玉器,后金瑜就拿着那两张银行承兑汇票过来了,到了以后她就选了6件玉器,分别是“福在眼前”28万元)“连年有余”28万元)“貔貅”20万元)“观音”18万元)“祥吉平安”25万元)“白玉手镯”25万元)价格谈好以后一共144万元,加上之前的50万元一共是194万元,金瑜就说以两张银行承兑汇票付钱,其当时觉得这个没有问题就同意了。

之后到今年2月的时候其拿了其中一张金瑜给的银行承兑汇票让朋友去处理,过了几天朋友说那种银行承兑汇票是假的,所以其就来报案了。金瑜给的两张银行承兑汇票,其中一张是工商银行的,编号为×××38,还有一张是兴业银行的,编号为×××82,每张面额100万元。其中一张兴业银行已经去银行验过了,说这张银行承兑汇票是假的,已经扣押在银行了。

法网恢恢疏而不漏,出来混迟早是要还的。最终,浙江省绍兴市越城区人民认为,被告人金瑜以非法占有为目的,采用诈骗方法非法集资,数额特别巨大,其行为已构成集资诈骗罪;又以非法占有为目的,使用伪造的银行承兑汇票骗取他人财物,数额特别巨大,其行为又构成票据诈骗罪。

判决如下:被告人金瑜犯集资诈骗罪,判处有期徒刑十二年,并处罚金二十万元;犯票据诈骗罪,判处有期徒刑十年,并处罚十万元,决定执行有期徒刑十八年,并处罚金三十万元。

公安机关已查封的坐落于绍兴市越城区××大厦××幢××室房××大厦××幢××号汽车库(户名王某3,有抵押)坐落于绍兴市柯桥区聚银国际商业中心1幢B#20019房产(户名王某3,有抵押)及公诉机关移送本院扣押在案的摆件2件、挂件8串等(详见清单,现暂存于绍兴市涉案物证保管中心)在本判决生效后予以拍卖,所得款项(其中上述房产拍卖的款项扣除抵押担保的款项)属被告人金瑜所有的部分按比例折价发还给相关被害人。责令被告人金瑜继续清退赃款赃物,发还给相关被害人。公安机关查封的汽车2辆(尚未扣押在案)由公安机关继续追缴,扣押到案后依法处理。

孙志成

每日经济新闻综合

中国裁判文书网、每经APP

本文相关词条概念解析:

承兑汇票

承兑汇票(金融名词)及所谓承兑,简单地说,就是承诺兑付,是付款人在汇票上签章表示承诺将来在汇票到期时承担付款义务的一种行为。承兑行为只发生在远期汇票的有关活动中。在中国国内的贸易中,承兑汇票分银行承兑汇票与商业承兑汇票两种。这两种汇票都与远期付款有关。商业承兑汇票既可由收款人出票,付款人承兑,也可由付款人出票并承兑。商业承兑汇票业务仅限于人民币,汇票的付款期限最长不超过六个月,每张汇票的金额一般不超过五千万元。商业承兑汇票和银行承兑汇票的承兑人不同,决定了商业承兑汇票是商业信用,银行承兑汇票是银行信用。目前银行承兑汇票一般由银行签发并承兑,而商业承兑汇票可以不通过银行签发并背书转让,但在信用等级和流通性上低于银行承兑汇票,在银行办理贴现的难度较银行承兑汇票高。

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